konzern tibetМатериал по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Концерна “Тибет” проведенной следственными органами.

Финансовая пирамида изнутри или как потратить чужие деньги.

“Тибет” появился на российском финансовом рынке с рекламной фразой: доходы наши высоки как горные вершины. Люди обрадовались и поверили, но радость была не долгой. Осенью 1994 г. “Тибет” прекратил выполнение своих обязательств, руководство компании скрылось.

Однако в какой-то мере коммерсанты сдержали слово. Доходы “Тибета” действительно сравнимы разве что с пиком коммунизма. По данным проверки проведенной следственными органами концерн задолжал вкладчикам более 480 млрд.рубл.!

АРБИТРАЖНАЯ ВОЛОКИТА или почему некоторые не ходят в суд?

11 марта текущего года в Московском арбитражном суде в очередной раз было перенесено слушание по делу о банкротстве “Тибета”. Причина – не явка на заседание представителя налоговой инспекции!

Вероятно именно в этот день все сотрудники налоговых органов хотели таки получить окончательный ответ на вопрос “кто и почему не платит налоги?” и не смогли присутствовать в деле о банкротстве компании. Напомним компании, собравшей и не вернувшей деньги с 200.000 россиян, кстати наверняка в большинстве своем добросовестных налогоплательщиков. Компании, следственная проверка деятельности которой выявила множественные нарушения законодательства в том числе и налогового!

Следующее слушание назначенное на 10 апреля также не дало особых результатов. Встреча истцов и ответчика планируемая на 15 мая вообще не состоялась. Причина? В Арбитраже не нашлось места для проведения заседания!? Очередное заседание назначено на 26 июня.

Даже с учетом реальной загруженности суда такая волокита выглядит по меньшей мере странной. Не поддается объяснению фактором случайности и роковое стечение обстоятельств не позволяющих провести продуктивное заседание. Кому же и с какой целью может быть выгодно затягивать рассмотрение по сути очевидного дела? Для ответов на эти вопросы обратимся к материалам Акта документальной бухгалтерской ревизии АОЗТ “Тандем” и АОЗТ “Концерн Тибет” проведенной СО 4 РУВД ЦАО.

ТАКАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ или денежный насос как средство экспроприации

С 1 июля 1993г. по 25 августа 1994г. АОЗТ “Тандем” и АОЗТ “Концерн Тибет” собрали с людей более 160 млрд.рубл. Условия были заманчивы – 30% в месяц – и люди, чтобы сдать свои сбережения, выстраивались в очередь. Наобещав несметные доходы (задолженность по договорам составляет 484.5 млрд.) реально вкладчикам было выплачено не многим более 130 млрд.

Кроме широко известных “Тибета” и “Тандема”, остальные родственные структуры были, а ведь именно в них в основном и перекачивались деньги вкладчиков: ИЧП “Тибет”, ИЧП “Туртранс”, АО “Россиянка”, “Кимрский торговый дом” и т.д. Например в период с 21.07.94 по 19.08.94 ИЧП “Тибет” получил 9.250 млн. и это только одна структура за неполный месяц! Не сильно отставали и собратья. Вот такая касса взаимопомощи была создана коммерсантами из средств вкладчиков.

По заключению ревизионной комиссии АОЗТ “Тандем” являлось накопителем денежных средств с целью их последующей перекачки в иные подразделения. Дрямов В.Ю. являясь одновременно директором АОЗТ “Тандем”, ИЧП “Фирма Тибет” и президентом АОЗТ Концерн “Тибет” свободно осуществлял переливание денег из структуры в структуру по своему усмотрению. Не забывал глава и о собственном кармане регулярно пополняя его наличностью из кассы. За Дрямовым числится более 35 млрд. рубл. взятых под отчет. Порядка еще 5 млрд. наличных денег, было выдано ближайшему окружению руководителя: Машкин, Зайцев, Ермаков В.П., Доброхотова, Ермаков И.М., Силагадзе.

Реальной же инвестиционной программы у компании просто не было! Практически жизнедеятельность АОЗТ “Тандем” поддерживалась исключительно за счет огромной “подпитки” финансами со стороны вкладчиков.

ВЫ НАМ МЫ ИМ или где деньги, Зин

Вскоре после начала деятельности перед “Тибетом” уже не стояло вопроса, как собрать деньги, реклама сделала свое дело, народ шел. Но появилась проблема как их распределить, точнее как создать видимость деятельности. И тут изобретательность руководства “пирамид” достойна восхищения.

Вот только несколько примеров:

  • – 93г., почти 30 млн. перечисляется Уфологической ассоциации;
  • – вносятся благотворительные взносы в городской театр драмы и кукол в г.Мытищи, Союз кинематографистов;
  • – 16.200.000.000 рубл., за предложения по развитию финансово-хозяйственной деятельности, наличными передается “Региональной научно-технической хозрасчетной фирме “Пикап” (г.Киев). По оценкам специалистов реально эта работа не может превышать 500 млн.;
  • – 8.000.000.000 рубл. уходит в г.Таллин для АО “Драстико ЛТД”;

Со временем деньги рассовываются все наглее и небрежнее:

  • – беспроцентный займ Ассоциации “Золотое кольцо” в размере 1 млн. долларов сроком на 20 лет! Такого на финансовом рынке России еще не было;
  • – за несколько дней до прекращения выполнения обязательств перед клиентами 200.000 долларов перечисляется в Великобританию через АООТ ТПК “Дубна”;
  • – в июне 94г. 200 млн. получает АО корпорация “Жилищная инициатива” по договору о совместной деятельности, по которой даже не велось самостоятельного баланса;
  • – начиная с III квартала 93 г. 90-94% сумм принятых от людей по договорам займа из кассы забирают: Дрямов, Машкин, Ермаков, Зайцев, Доброхотова, Силагадзе.

и т.д. Практически за правило было принято осуществление сделок и перевод денег без должного оформления. В результате сколько получил тот или иной адресат, а сколько на самом деле осело в виде так называемого “черного” нала, по документам “Тибета” и “Тандема” понять невозможно. Вот такой финансовый беспредел.

Итак, практически все сделки по переводу денег были осуществлены с нарушением действующих правовых актов. Как не сложно догадаться многих из адресатов попавших на “раздачу” уже нет и в помине. Многих, но не всех. И если “Тибет” и “Тандем” таки будут признаны банкротами, ликвидационная комиссия вплотную займется выявлением правомерности заключенных сделок, возвратом сокрытых средств, нахождением иного имущества.

Должниками было проведено множество операций по приобретению объектов недвижимости, внесению паев и т.д. без отражения в балансе.

Аппетиты в этой области у “тибетцев” были велики:

  • – аренда на 49 лет земельного участка площадью 6.9 га в районе дер.Голыгино с профилакторием “Чайка”;
  • – п/л “Березка” с. Троицкое Чеховского р-на Московской обл. общей площадью 70.922 кв.м, застроенная площадь – 2.378 кв.м.
  • – незавершенное строительство здания на участке 0.52 га в дер. Уборы-Дубцы Одинцовского р-на;
  • – автохозяйство на 150 автомашин, г.Дубна;
  • – магазин “Спартак”, г.Дубна, ул.Московская, д.16, площадь 394.8 кв.м;
  • – магазин №34 “Хлеб-Молоко” г.Дубна;
  • – АОЗТ “Лилика” – нежилое помещение площадью 301.8 кв.м на пр. Мира 76;
  • – складские помещения площадью 650 кв.м с земельным участком 0.24 га по ул.Веткина 2, стр.20 и 22;
  • – пай – 246 млн. – в строительство “Международного делового и культурного центра” по ул.Лесная 27, получатель АО “Московский инвестиционно торговый центр жилья”.

Это далеко не полный список имущества должников. По словам инициативных групп вкладчиков они располагают сведениями о многих десятках объектов собственности “Тибета” и “Тандема”. И опять же востребовать права на это имущество, преобразовать его в деньги и распределить их среди вкладчиков реально в силах только ликвидационная комиссия.

Заключение

Итак, противников банкротства “Тибета” и “Тандема” много. Помимо структур получивших от строителей “пирамид” деньги по прямо скажем сомнительным договорам, соглашениям, под честное слово и т.п. есть и иные заинтересованные лица.

  • Это во-первых те кто уже несколько лет, пользуясь неразберихой, использует имущество должников,
  • а во-вторых иные “тибетские” структуры и подразделения, на которых кстати висит двойная ответственность.

Они должны будут не только отчитаться по полученным деньгам, но и в соответствии с уставными документами обязаны погашать все долги АОЗТ “Тандем” и “Концерна Тибет”.

Ну и конечно же не надо забывать о физических лицах получавших из кассы гигантские денежные суммы. Напомним, что только один Дрямов В.Ю. лично задолжал 35 млрд.рублей.

Так что противников банкротства хватает и судя по тому, что дело до сих пор практически не сдвинулось с мертвой точки сил у них много.

Почему Концерн “Тибет” – должник почти с трехлетним стажем, до сих пор не признан банкротом?

Почему некоторые не ходят в суд?

Концерн “Тибет” развеселил и убедил в своей надежности рекламной фразой: доходы наши высоки как горные вершины. Люди поверили. Веселье было не долгим. Осенью 1994 г. “Тибет” прекратил выполнение своих обязательств, руководство компании скрылось. Однако в какой-то мере коммерсанты сдержали слово. Доходы “Тибета” действительно сравнимы разве что с пиком коммунизма. По данным проверки проведенной следственными органами концерн задолжал вкладчикам более 480 млрд.рубл.!

11 марта в Московском арбитражном суде в очередной раз было перенесено слушание по делу о банкротстве “Тибета”. Причина – не явка на заседание представителя налоговой инспекции!

Вероятно именно в этот день все сотрудники налоговых органов хотели таки получить окончательный ответ на вопрос “кто и почему не платит налоги?” и не смогли присутствовать в деле о банкротстве компании. Напомним компании, собравшей и не вернувшей деньги с 200.000 россиян, кстати наверняка в большинстве своем добросовестных налогоплательщиков. Компании, следственная проверка деятельности которой выявила множественные нарушения законодательства в том числе и налогового!

Очередное, хочется надеяться результативное, слушание в Московском арбитраже должно состояться 10 апреля.

Налоги собирать конечно надо, но не игнорируя при этом извещения суда. Нехорошо, все таки третья ветвь власти.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.